点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:国家外汇管理局公布一批跨境赌博资金非法转移案例
首页> 法治频道> 案件快递 > 正文

国家外汇管理局公布一批跨境赌博资金非法转移案例

来源:金沙网站平台登入2020-04-17 15:24

调查问题加载中,请稍候。
若长时间无响应,请刷新本页面

  国家外汇管理局昨天(16日)公布了10起案例,涉案人员主要都是通过地下钱庄非法买卖外,并将资金用于境外赌博活动。这类行为违反《个人外汇管理办法》等相关规定,构成非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定,已对涉案人员采取罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统等措施。

  涉赌资金非法汇兑案 共罚款超6800万

  据统计,2019年以来,国家外汇管理局配合公安机关依法查办了一批通过地下钱庄非法兑换涉赌资金案件,共处罚款6800余万元。这种资金操作手法比较隐蔽,通过多个账户的划转分拆,来规避监管。国家外汇管理局表示,目前对于此类违法违规行为的联合惩戒力度在持续加大,在受到处罚的同时,相关处罚信息将纳入人民银行征信系统,在日常的监管中予以重点关注。

  (编辑 毛亚伟)

[ 责编:陈畅 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 老区盐池新面貌

  • 夏至戏水享清凉

独家策划

推荐阅读
“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善根本改变的关键时期。
2021-06-22 14:18
随着越来越多地区主动拥抱互联网,西部地区数字经济和数字乡村的发展将会走上更宽广的快车道。
2021-06-22 09:31
冕雀已被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》以及《中国脊椎动物红色名录》中的数据缺乏物种。。
2021-06-22 14:16
穿着短袖工装的双兔新材料外检工段负责人王礼娜,还在适应着不久前刚刚适配到丝锭生产线上的智能质检设备。
2021-06-22 13:49
中国科学技术大学郭光灿院士团队任希锋研究组与中山大学董建文、浙江大学戴道锌等研究组合作,在能谷相关拓扑绝缘体芯片结构中实现量子干涉。
2021-06-22 13:25
国网浙江省电力有限公司杭州供电公司利用大数据计算等数字化技术,在全国率先推出“全景碳地图”,覆盖杭州13个区县、199个镇街的城市全景碳分析模型。
2021-06-22 10:19
在天津东疆,保护大海最好的方式就是亲近大海,6月19日,科技日报记者在东疆亲海公园看到,岸线治理充满浪漫和科技感。
2021-06-22 10:18
中国建筑科学研究院专业总工徐伟介绍,零能耗建筑指的是不消耗常规能源,完全依靠太阳能或者其他可再生能源供能的建筑。
2021-06-22 10:14
“按照党中央、国务院2030年前二氧化碳排放达峰的决策部署,城乡建设领域碳达峰的主要思路中提出,提高建筑与基础设施节能;大力推广可再生能源应用。
2021-06-22 10:04
未来的信息化是全方位、全覆盖、全过程的,人、车、路将高度信息化、协同化,不仅出行效率大幅提高,也可以进一步提高交通运输安全、绿色水平。无论是单车智能还是车路协同,抑或通过城市大脑联结所有交通数据,均离不开建立在网联化基础上的大交通系统。
2021-06-22 10:01
世界钢铁协会会长、河钢集团董事长于勇表示,5G的出现,将进一步推动传统钢铁工业的商业模式、生产组织模式实现重大改变。
2021-06-22 09:56
昨天举行的市政府新闻发布会宣布:经国务院批准,2021世界人工智能大会定于7月8日至10日,以线下线上结合的方式召开,主会场继续设在浦东世博中心,联动徐汇等区。
2021-06-22 09:54
智能交通日益走近百姓生活,买机票、火车票,查询航班、车次、地铁、公交、路况等都离不开智能交通服务,随着智能网联成为近年热词,未来出行方式将让智慧生活触手可及。
2021-06-22 09:41
2021年6月17日15时54分,神舟十二号飞船与空间站成功交会对接。
2021-06-22 09:40
此次正式通过的《中华人民共和国数据安全法》可谓正逢其时,作为我国数据安全领域的基本法,《数据安全法》完善了我国数据安全治理体系中最重要的一块拼图。
2021-06-22 09:35
实验证实,App只要获取了手机麦克风权限,并连接网络持续在前台运行,在理论上完全能够做到偷听用户讲话,并且在用户毫无察觉的情况下偷偷录音。
2021-06-22 09:34
近年来,塔里木油田不断强化技术配套,通过物探技术攻关和钻井技术配套,高产井比例提高14.3个百分点,平均钻完井周期下降10%。
2021-06-21 15:37
中国载人潜水器“奋斗者”号,在西太平洋马里亚纳海沟成功下潜突破1万米,达到10909米,再创中国载人深潜的新纪录,并带回了海沟底部的岩石、海水、生物等珍贵样品。
2021-06-21 14:26
据介绍,该智能口罩的传感器由排列精密的纳米线阵列构成,纳米线的线宽和间距与病毒颗粒物的尺寸相匹配,纳米线阵列就像一张“网”,可以精准捕获呼出气中的病毒颗粒
2021-06-21 14:25
北京市密云区高岭学校的学生正在奥金达蜜蜂生态科普馆VR蛋椅上体验蜜蜂飞行。
2021-06-21 14:15
加载更多
网站地图 澳门好博彩公司登入 2017博彩送彩金网址登入 博彩游戏娱乐登入
菲律宾申博娱乐官方网 申博注册 申博信誉第一
24彩票二分彩 所有澳门金沙网站 申博娱乐注册体验金登入 金福彩票网平台
博彩游戏平台大全登入 博彩娱乐平台网址大全登入 澳门博彩股份公司登入 威尼斯手机客户端网站登入
博彩公司游戏网址大全登入 云顶国际娱乐4008登入 博彩游戏代码破解登入 博彩官网平台登入
XSB597.COM 797psb.com 111xsb.com XSB798.COM XSB3333.COM
1666DZ.COM 316sun.com 3453111.COM 567XTD.COM 897XTD.COM
999TGP.COM 444BBIN.COM 97XTD.COM 33TGP.COM 199TGP.COM
878XTD.COM 989sunbet.com 508XTD.COM 517XTD.COM 8NCS.COM